Артемовской городской прокуратурой в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении жительницы Артемовского района за фиктивную регистрацию юридического лица и сбыт электронных средств платежа.
В ходе следствия установлено, что весной 2024 года гражданка Н. искала легкий заработок и в интернете наткнулась на объявление преступников, как впоследствии оказалось.
С дамой связался один из членов преступной группы и предложил заработать 10 000 рублей. Для этого женщина должна была приехать в Екатеринбург и подписать документы на открытие фирмы-однодневки на свое имя, а также стать ее номинальным директором. Помимо этого Н. должна была оформить в различных банках банковские карты и расчетные счета для своей, якобы, фирмы.
Дама выполнила необходимые действия: оформила на свое имя фирму и несколько банковских счетов. Понятно, что фирмой она не руководила, доступа к денежным средствам на счетах компании не имела.
Данный факт был оперативно выявлен сотрудниками правоохранительных органов и налоговой службы, после чего фирма была ликвидирована, а в отношении Н. возбуждено уголовное дело.
В настоящее время женщина ждет суда.
- Данные преступления относятся к категории тяжких, за совершение которых предусмотрено наказание вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом от ста до трехсот тысяч рублей, - отмечает заместитель Артемовского городского прокурора Ольга Горбунова.
Артемовская городская прокуратура напоминает, что, открывая подобные «фирмы-однодневки» и банковские счета, вы рискуете не только получить наказание в виде лишения свободы и штраф, не соразмерный заработку, но и стать соучастником более тяжких преступлений, таких как мошенничество, финансирование терроризма и т.п. Именно с этой целью преступники стремятся завладеть возможностью распоряжаться фирмами и банковскими счетами при этом оставаясь в тени.
